اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين قاموا بغسل حوالى 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (متهمين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة ، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة ، وقامت بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10مليون جنيه) تقريباً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة