ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد، والتهريب، قيام طارق.س.ر، صاحب محل معدات إلكترونية، ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة مستغلاً المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالاشتراك مع آخر محمد .ح " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" يعمل ويقيم بالدولة العربية .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامى داخل العمل الخاص به، وبحوزته 342000 جنيه، "5892" دولار، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى، وبعض عملائه بداخل البلاد، وكذا أجنده تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد.
وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيله نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
