القبض على تشكيل عصابى لاتهامه بغسـل الأموال فى قنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

 

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالتربح من تجارة المخدرات وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيهاً تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.