ضبط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 12:21 م
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع ثلاثة آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بالإشتراك مع (أشقائه الثلاثة – "إثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية") .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا .. ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ عشرة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.