السلطات الألمانية تنفذ مداهمات بخمس ولايات على خلفية جرائم مالية دولية
نفذت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، مداهمات أمنية فى خمس ولايات على خلفية جرائم غسيل أموال وتحويلات أموال غير قانونية للخارج.
وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن 850 ضابطا ومحقق احتيال ضريبى داهموا 63 مبنى بأنحاء البلاد وفى هولندا، مضيفة أنه تم ضبط عدد من الأشخاص لم يعلن عنه، وأن 27 مشتبها يواجهون اتهامات التورط فى غسيل الأموال.
وأوضحت شرطة ولاية "شمال الراين وستفاليا"، فى بيان، أنه تم استخدام نظام "الحوالة"؛ لتحويل ثروات غير قانونية تقدر بملايين اليورو بعيدا عن النظام البنكى القانونى.