ضبط شخص بالإسكندرية لإتجاره فى العملة خارج السوق المصرفية
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالإسكندرية لإتجاره غير الشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، أثناء تعامله بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته (مبالغ مالية محلية وأجنبية) كما تم ضبط (11) فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين وجواز سفر خاص بالمتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المتهم وأمامه المضبوطات