ضبط أسرة تتاجر فى المخدرات غسلت 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والأراضى
اتخذت أجهزة الأمن إجراءاتها حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين، قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى، فى الاتجار بالمخدرات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "مسجل شقى خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج" لإتجارهم فى المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وهى عبارة عن شراء 2 عقار سكنى – شراء 9 قطع أراضى – شراء مزرعة لتسمين المواشى"، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 15مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.