ضبط تجار عملة جمعوا 300 ألف ريال سعودى و100 ألف دولار من مدخرات المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تجار عملة يجمعون مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب استبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة، أن "الغول م. م" عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، يجمع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والعودة بها واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى "150,000" ريال سعودى.
وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة أن "خيرى أ. أ" يعمل بإحدى الدول العربية، و"رأفت م. أ" مزارع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، يجمعان مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية بأحد البنوك، ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى "100,000" دولار أمريكى، و"150,000" ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.