وثائق مسربة تكشف تورط مقربين من "مبارك والقذافى والأسد" بعمليات غسيل أموال
كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف أن أشخاصا من الأغنياء وذوى النفوذ يستخدمون ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم، ومنهم بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد.
وذكرت شبكة "بى بى سى" الإخبارية أن 11 مليون وثيقة سربت من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها، وتعتبر إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.
وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التى تم تداولها مع الاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.
موضوعات متعلقة..
16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك يسددون 11 مليار جنيه بالكسب غير المشروع.. رشيد محمد رشيد يحرر توكيل خاص للكسب لتصالح مع الدولة.. والجهاز يشكل لجان لإعادة تقييم ثروات مقدمى طلبات التسوية