تبييض الاموال

سيدة فرنسية تعثر على ثروة فى منزل والدتها وتسلمها للشرطة.. اعرف الحكاية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 05:00 ص

عاشت سيدة فرنسية موقفا غريبا بعد وفاة والدتها.

تشكيل مجموعة للتعاون ضد التهرب الضريبى فى العالم

الأربعاء، 04 يوليو 2018 11:56 ص

أعلنت هيئات الضرائب فى خمس دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة الثلاثاء تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبى وتبييض الاموال على الصعيد العالمى وبين الدول.

البنك المركزى الأوروبى يجمد دفعات مصرف لاتفى تتهمه واشنطن بتبييض أموال

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:07 م

البنك المركزى الاوروبى يعلن الاثنين انه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالى تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف فى لاتفيا مع تدهور وضعه المالى مؤخرا على اثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض اموال.

البرلمان الأوروبى يصوت اليوم على إدراج تونس بالقائمة السوداء لتمويل الإرهاب

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:35 ص

يصوت البرلمان الأوروبي، فى اجتماع له اليوم الأربعاء، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب

تقرير داخلى يؤكد أن أكبر مصرف أسترالى أخفق فى مراقبة تعاملات دولية

الجمعة، 01 سبتمبر 2017 05:00 م

كشف تقرير أن بنك "كومونولث بنك" الاسترالى اخفق فى القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، بالتزامن مع تحقيقات بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض اموال فى استراليا.

موريتانيا تفكك شبكة مخدرات دولية وتصادر أكثر من طن من المخدرات

الخميس، 08 يونيو 2017 10:44 ص

اعتقلت السلطات الموريتانية عصابة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

اخبار البحرين .. البحرين تبدأ محاكمة المرجع الشيعى عيسى قاسم بتهمة تبييض الأموال

الأربعاء، 27 يوليو 2016 03:03 م

بدأ القضاء البحرينى الأربعاء محاكمة المرجع الشيعى الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من اسقاط الجنسية عنه