جرائم غسل أموال

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:51 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

استمرار حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:31 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم 15 يوما

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:38 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

السبت، 01 يوليو 2023 07:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية)

بدء إنشاء نيابات غسل الأموال على مستوى الجمهورية.. اعرف اختصاصاتها

الأحد، 29 ديسمبر 2019 06:30 ص

بدأت النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، فى تنفيذ قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، رقم 2722 لسنة 2019 الخاص بإنشاء نيابة غسل الأموال..