جرائم النقد الاجنبي

القبض على تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون ريال سعودى و47 ألف دينار بالدقهلية

الأحد، 27 أكتوبر 2019 12:48 م

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالدقهلية لمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

ضبط شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالدقهلية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 12:25 م

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالدقهلية لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار

الأربعاء، 17 يوليو 2019 02:51 م

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.

ضبط قضايا عملة بقيمة 400 ألف دولار وميلونى ريال سعودى و3 مليون مصرى

الخميس، 11 يوليو 2019 11:16 ص

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بجنوب سيناء والشرقية بحجم تعاملات بلغت "400 ألف دولار أمريكى، ثلاثة ملايين جنيه مصرى ، اثنين مليون ريال سعودى".

ضبط تجار عملة بلغ حجم تعاملاتهم 500 ألف دولار و20 ألف ريـال قطرى

السبت، 06 يوليو 2019 11:25 ص

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج..