غالبًا ما يتم انتقاد تقنية "بلوك تشين" كحل للبحث عن مشكلة ما، لكن مجموعة واحدة من الأشخاص وجدت بالفعل قيمة هائلة في التكنولوجيا وهم غاسلي الأموال.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..
يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة.
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال أيهامهم بتوظيف أموالهم في أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.
عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003
طرح "اليوم السابع" استطلاعا للرأى على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟،"..
استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..
وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى عضو مجلس النواب الأمربكي جورج سانتوس، الأربعاء، تهماً بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة.
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.
قال المدعى العام الفنزويلى يوم السبت إن توسيع تحقيق مكافحة الفساد فى فنزويلا أدى إلى اعتقال 10 مسؤولين
صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
أصدرت محكمة في جزر المالديف حكما بالسجن 11 عاما، على الرئيس السابق عبد الله يمين، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020 تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن "البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، ضبط شبكة تعمل في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال .