أكرم القصاص - علا الشافعي

أموال مهربة

ضبط أسلحة وأموال مهربة مع راكب أمريكى فى بورتريكو

ضبط أسلحة وأموال مهربة مع راكب أمريكى فى بورتريكو

الخميس، 10 أغسطس 2017 07:42 ص

تمكنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، من ضبط 5 قطع من الأسلحة، علاوة على أكثر من 850 ألف دولار بحوزة راكب على متن طائرة .

الخارجية السويسرية تتوقع تمديد تجميد أصول مبارك العام المقبل.. وتكشف: هناك نتائج مبهرة فى رد الأموال المهربة بموجب قانون جديد أكثر مرونة.. والإجراءات القانونية ستأخذ مزيدا من الوقت

الخارجية السويسرية تتوقع تمديد تجميد أصول مبارك العام المقبل.. وتكشف: هناك نتائج مبهرة فى رد الأموال المهربة بموجب قانون جديد أكثر مرونة.. والإجراءات القانونية ستأخذ مزيدا من الوقت

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 01:21 ص

قال روبيرتو بالزاريتى، الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، إن تجميد الحكومة السويسرية لـ570 مليون دولار، أرصدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سينتهى فى فبراير 2017، كما إن تجميد 60 مليون دولار أرصدة الرئيس التونسى الأسبق زين الدين بن على..

محامى حسين سالم تعليقًا على وثائق بنما: موكلى لم يُهرب أى أموال للخارج

محامى حسين سالم تعليقًا على وثائق بنما: موكلى لم يُهرب أى أموال للخارج

الإثنين، 04 أبريل 2016 09:57 م

علق طارق عبد العزيز، محامى حسين سالم، بعد ذكر اسم موكله فى تسريبات بنما، قائلاً: "أموال سالم فى الخارج تم حصرها وقدم بها كشفًا كاملاً.

محكمة سويسرية تبطل قرارا بإعادة أموال مهربة إلى تونس

محكمة سويسرية تبطل قرارا بإعادة أموال مهربة إلى تونس

الجمعة، 26 ديسمبر 2014 05:37 م

أبطلت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا قرارا بتمكين تونس من استعادة أموال مصادرة من صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

مصدر: براءة مبارك تمنع استرداد الأموال المجمدة فى سويسرا

مصدر: براءة مبارك تمنع استرداد الأموال المجمدة فى سويسرا

الإثنين، 01 ديسمبر 2014 03:07 ص

علم "اليوم السابع" أن قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى أرسل طلبات لدول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بشأن استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق.

مباحث الأموال العامة: 1.5 مليار دولار"أموال مهربة" بسويسرا وبريطانيا

مباحث الأموال العامة: 1.5 مليار دولار"أموال مهربة" بسويسرا وبريطانيا

الإثنين، 10 نوفمبر 2014 11:46 م

قال اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن هناك نحو 700 مليون دولار "أموال مهربة" فى بنوك سويسرا، التفاصيل..

الرجوع الى أعلى الصفحة