قضايا غسل الاموال - اليوم السابع

قضايا غسل الاموال

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:31 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

10 ضربات أمنية ضد المتهمين بغسل الأموال.. الداخلية تضبط قضايا بنصف مليار جنيه خلال أسبوع.. المتهمون حاولوا غسل أموالهم من أعمال غير مشروعة في العقارات والسيارات.. والجهود الأمنية تحافظ على الاقتصاد الوطني

10 ضربات أمنية ضد المتهمين بغسل الأموال.. الداخلية تضبط قضايا بنصف مليار جنيه خلال أسبوع.. المتهمون حاولوا غسل أموالهم من أعمال غير مشروعة في العقارات والسيارات.. والجهود الأمنية تحافظ على الاقتصاد الوطني

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:34 ص

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف جرائم غسل الأموال، مما يضر بالاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نجحت في تحقيق العديد من النتائج الايجايبية.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الخميس، 16 مارس 2023 11:22 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)

الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال..

أجهزة الأمن تضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 44 مليون جنيه

أجهزة الأمن تضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 44 مليون جنيه

الجمعة، 01 يوليو 2022 05:00 ص

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت جرائم غسل الأموال، حيث نجحت في ضبط قضيتين قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 44 مليون جنيه..

الراى الكويتية: تحقيقات النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال تكشف تورط نواب حاليين

الراى الكويتية: تحقيقات النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال تكشف تورط نواب حاليين

الأحد، 14 يونيو 2020 01:24 م

تواصلُ النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال، حيث استمعت إلى إفادات عدد من الشهود، فيما كشفت أقوال النائب تفاصيل مثيرة عن تورط شخصيات كويتية في القضية. وفق الراى الكويتية.

تأجيل تظلم أسرة زهير جرانة على قرار التحفظ على أموالهم لـ13 مارس

تأجيل تظلم أسرة زهير جرانة على قرار التحفظ على أموالهم لـ13 مارس

السبت، 11 مارس 2017 01:34 م

قررت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل التظلم على القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق

الرجوع الى أعلى الصفحة